Sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, mal varlıkları hakkında da tedbir kararı alındığı bildirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almasıyla başlayan soruşturma genişleyerek devam ediyor. Dosyada yer alan yeni bilgiler, soruşturmanın kapsamının farklı isimlere uzandığını ortaya koydu.
DOSYADAKİ 11 MİLYAR LİRALIK HAREKET DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye kararı verilen fonlarda son üç aylık dönemde 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 liralık para çekme işlemi gerçekleştirdiği iddia edildi.
Söz konusu yüksek tutarlı işlem, soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
Ancak dosyada adı geçen kişinin Mustafa Sandal olmadığı, işlemlerin eşi Melis Sütşurup Sandal ile ilgili olduğu belirtildi.
MUSTAFA SANDAL İÇİN AÇIKLAMA GELDİ
İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Mustafa Sandal’ın menajeri Tekin Önal aracılığıyla açıklama yapıldı.
Açıklamada, soruşturma kapsamında gündeme gelen işlemlerin Mustafa Sandal’a ait olmadığı vurgulandı. Önal, iddiaların muhatabının Melis Sütşurup Sandal olduğunu ve Mustafa Sandal hakkında doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmadığını belirtti.
MELİS SANDAL HAKKINDA İKİ ÖNEMLİ TEDBİR
Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, mal varlıkları hakkında da tedbir kararı alındığı bildirildi.
Böylece soruşturma dosyasında Sandal’ın adı, yüksek tutarlı para hareketleri ve uygulanan adli tedbirlerle birlikte gündeme geldi.
SORUŞTURMADA GÖZALTILAR DA SÜRÜYOR
Fon soruşturması kapsamında daha önce Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmış ve iki isim gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın bir başka ayağında ise Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklanmıştı.
TUTUKLU SAYISI 51’E YÜKSELDİ
27 Eylül Pazar sabahı itibarıyla yürütülen soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısının 51’e yükseldiği bildirildi.
Soruşturma dosyasındaki gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Yetkililer tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, soruşturmayla bağlantılı 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu duyurulmuştu.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Soruşturmanın fitilini, SPK’nın 17 Eylül’de aldığı karar ateşledi. Kurul, 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım ve satıma kapatırken toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı.
Aynı süreçte bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı uygulandı.
Soruşturma 22 Eylül’de daha da genişledi. İstanbul ve Aydın’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı.
Fon soruşturmasındaki yeni gelişmeler, dosyanın kapsamının genişlemeye devam ettiğini gösterirken, yüksek tutarlı para hareketleri ve uygulanan mal varlığı tedbirleri soruşturmanın en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.
