Fon Soruşturmasında Yeni Dalga: 15 Şüpheli Gözaltında, 10 Kişi Aranıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Katılımevim (KTLEV) paylarına ilişkin soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 15 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Dokuz şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri de tedbir kapsamına alındı.

---

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni operasyon dalgası başladı.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, 10 kişinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Soruşturmanın mali ayağında ise dikkat çeken yeni tedbirler devreye sokuldu. Başsavcılık, aralarında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul’ün bulunduğu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerini mercek altına aldı.

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın merkezinde Katılımevim (KTLEV) paylarında piyasa işlemlerine ilişkin SPK tespitleri bulunuyor.

DOKUZ ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİ MERCEK ALTINDA

Dosyanın mali boyutu yalnızca gözaltılarla sınırlı kalmadı.

Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

Başsavcılık ayrıca soruşturma konusu varlıkların kaçırılmasını veya üçüncü kişilere devredilmesini önlemek amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderdi.

BANKALAR, TAPU, NOTER VE MASAK’A BİLDİRİM

Tedbirlerin uygulanması için Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK devreye sokuldu.

Soruşturma kapsamındaki şirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve imza yetkililerinin yanı sıra eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri de inceleme kapsamına alındı.

Amaç, soruşturma konusu varlıkların elden çıkarılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının önüne geçmek.

İSVİÇRE’YE MİLYONLARCA DOLAR VE EURO TRANSFERİ İDDİASI

Soruşturmanın önceki aşamalarında mali hareketlere ilişkin dikkat çeken tespitler de gündeme gelmişti.

İlk incelemelerde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiği yönünde tespitler kamuoyuna yansıdı.

Söz konusu para hareketlerinin soruşturma dosyasındaki mali incelemeler kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

DAHA ÖNCE 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki operasyonlarında 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri uygulanmıştı.

Son operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı daha da genişledi.

Daha önce Pusula Portföy yöneticileri, Tera Yatırım Holding yöneticileri ve farklı şirketlerin üst düzey isimlerine yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.

GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ

Son operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

• Berkan Gülen – Satış Müdürü
• Celal Yarız
• Furkan Baki – Bilgisayar Teknisyeni
• Halil İbrahim Ege – Muhasebe Yetkilisi
• İlhan Aygün – İlhan İlaç AŞ Yetkilisi
• İsmail Ege – Kuasay AŞ Yetkilisi
• Lütfi Çetinel
• Mehmet Erbey
• Mehmet Yıldırım
• Murat Keçeci – Vitrin Kuyumcusu
• Salih Can Bülbül – BSO Şirketi Yetkilisi
• Samet Çetinel – Satış Danışmanı
• Uğur Akkafa
• Ramazan Erbey
• Selçuk Kahya – Yazılımcı

GÜRLEK: “SORUMLULUĞU TESPİT EDİLEN HERKESİN HESABI SORULACAK”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğünü açıkladı.

Gürlek, hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağını ve mağdur vatandaşların haklarının korunması için adli ve mali imkanların kullanılacağını belirtti.

Soruşturmanın mali boyutunun genişletilmesi ve 9 şirketle bağlantılı isimlerin mal varlığı hareketlerine yönelik tedbirler, dosyanın yalnızca bireysel işlemlerle sınırlı olmadığını gösteren yeni bir aşama olarak kayda geçti.

10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında yeni gözaltı ve mali incelemelerin gündeme gelip gelmeyeceği takip ediliyor.